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Análise Revela Sinais de Automação em 54% das Transações de Roubo da Binance
Redigido com inteligência artificial. Tradução automática do inglês.
Uma análise de 47.644 transações relacionadas a fundos roubados da Binance mostra que aproximadamente 54% apresentaram sinais de automação. O relatório, divulgado pelo investigador on-chain SomaXBT, destaca o timing das transações e padrões repetidos como indicadores-chave.
Visão Geral dos Resultados
Em 4 de abril de 2023, o investigador on-chain SomaXBT revelou que cerca de 54% das transações relacionadas aos fundos roubados da Binance, especificamente envolvendo Tron (TRX) e Solana (SOL), exibiram sinais de automação. Esta análise foi baseada no timing das transações e padrões de transferência recorrentes, com dados coletados até 3 de abril de 2023, às 14:29 KST.
Detalhes das Transações
A análise detalhada abrangeu transações das 10:37 às 14:09 no mesmo dia, indicando que esses movimentos ocorreram ao longo de aproximadamente 3,5 horas. Foi observado que os fundos de Solana passaram por 34 carteiras intermediárias antes de serem depositados no Jupiter Lend, com quatro carteiras retirando posteriormente um total de 31.976 Solana em oito transações separadas.
Movimento e Conversões de Fundos
Os fundos retirados foram posteriormente transferidos para carteiras recém-criadas, que foram usadas para retirar Solana várias vezes. Notavelmente, 20.760 Solana foram trocadas por 2.486.734 USD Coin (USDC), uma stablecoin atrelada ao dólar americano. Deste montante, 2.397.019 USDC foi encontrado transferido através do caminho cross-chain da Circle para 11 contas relacionadas ao dYdX. A análise também documentou várias instâncias de depósitos e retiradas rápidas, sugerindo uma potencial automação nas transações.
Automação Incerta
SomaXBT esclareceu que a conclusão sobre automação é baseada em padrões e timings inferidos, e não em evidências confirmadas. Nenhuma prova direta foi fornecida ligando Jupiter, Circle ou dYdX a atividades de lavagem de dinheiro. Relatórios anteriores da Elliptic também indicaram um potencial para automação em 1.113 transferências de carteiras-chave de Tron associadas ao roubo da Binance.