分析显示54%的币安盗窃交易存在自动化迹象

发现概述

2023年4月4日，链上调查机构SomaXBT透露，约54%的与币安被盗资金相关的交易，特别是涉及Tron (TRX)和Solana (SOL)的交易，显示出自动化迹象。这项分析基于交易的时机和重复转账模式，数据收集截至2023年4月3日下午2:29 KST。

交易详情

详细分析涵盖了当天上午10:37至下午2:09之间的交易，表明这些资金流动发生在大约3.5小时内。分析指出，Solana资金通过34个中介钱包转移，最终存入Jupiter Lend，其中四个钱包随后在八笔独立交易中共提取了31,976个Solana。

资金流动与转换

提取的资金随后被转移到新创建的钱包，这些钱包被多次用于提取Solana。值得注意的是，20,760个Solana被兑换为2,486,734个美元币（USDC），这是一种与美元挂钩的稳定币。在这笔金额中，2,397,019个USDC通过Circle的跨链通道转移到11个与dYdX相关的账户。分析还记录了几次快速存款和取款的实例，暗示交易中可能存在自动化。

自动化的不确定性

SomaXBT澄清，关于自动化的结论是基于推断的模式和时机，而非确凿证据。没有直接证据将Jupiter、Circle或dYdX与洗钱活动联系起来。Elliptic之前的报告也指出，与币安盗窃相关的关键Tron钱包中有1,113笔转账可能存在自动化的潜力。