バイナンスの盗難取引の54%に自動化の兆候
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バイナンスから盗まれた資金に関連する47,644件の取引を分析した結果、約54%が自動化の兆候を示していることが明らかになりました。この報告は、オンチェーン調査会社SomaXBTによって発表され、取引のタイミングや繰り返しのパターンが重要な指標として強調されています。
調査結果の概要
2023年4月4日、オンチェーン調査会社SomaXBTは、バイナンスから盗まれた資金に関連する取引の約54%が、自動化の兆候を示していることを明らかにしました。特に、Tron (TRX) と Solana (SOL) に関する取引が対象であり、この分析は2023年4月3日午後2時29分KST時点のデータに基づいています。
取引の詳細
詳細な分析は、同日の午前10時37分から午後2時9分までの取引をカバーしており、これらの動きは約3.5時間にわたって発生したことを示しています。Solanaの資金は、34の仲介ウォレットを経由してJupiter Lendに入金され、その後4つのウォレットが合計31,976 Solanaを8回の別々の取引で引き出したことが記録されています。
資金の移動と変換
引き出された資金は、その後新たに作成されたウォレットに移動され、複数回にわたってSolanaが引き出されました。特に、20,760 Solanaが2,486,734 USD Coin (USDC)に交換され、これは米ドルにペッグされたステーブルコインです。この金額のうち、2,397,019 USDCがCircleのクロスチェーン経路を通じて11のdYdX関連アカウントに転送されたことが確認されました。また、迅速な入金と出金の事例もいくつか記録されており、取引における自動化の可能性を示唆しています。
自動化の不確実性
SomaXBTは、自動化に関する結論は推測されたパターンとタイミングに基づいており、確認された証拠ではないことを明らかにしました。Jupiter、Circle、またはdYdXがマネーロンダリング活動に関連しているという直接的な証拠は提供されていません。Ellipticからの以前の報告でも、バイナンスの盗難に関連する主要なTronウォレットからの1,113件の転送に自動化の可能性が示唆されていました。