분석 결과, 바이낸스 도난 거래의 54%에서 자동화 징후 발견

발견 개요

2023년 4월 4일, 온체인 조사 기관 SomaXBT는 바이낸스에서 도난당한 자금과 관련된 거래 중 약 54%가 자동화의 징후를 보였다고 밝혔다. 이 분석은 2023년 4월 3일 오후 2시 29분 KST 기준으로 수집된 거래 시점과 반복적인 전송 패턴을 바탕으로 했다.

거래 세부사항

상세 분석은 같은 날 오전 10시 37분부터 오후 2시 09분까지의 거래를 포함하며, 이 움직임이 약 3.5시간에 걸쳐 발생했음을 나타낸다. Solana 자금은 34개의 중개 지갑을 통해 이동한 후 Jupiter Lend에 입금되었으며, 이후 네 개의 지갑이 총 31,976 Solana를 여덟 번의 별도 거래로 인출했다.

자금 이동 및 전환

인출된 자금은 이후 새로 생성된 지갑으로 이동되었으며, 이 지갑들은 여러 번 Solana를 인출하는 데 사용되었다. 특히, 20,760 Solana가 2,486,734 USD Coin (USDC)으로 교환되었으며, 이는 미국 달러에 연동된 스테이블코인이다. 이 중 2,397,019 USDC는 Circle의 크로스 체인 경로를 통해 11개의 dYdX 관련 계좌로 이전된 것으로 확인되었다. 분석에서는 빠른 입출금 사례도 여러 차례 기록되어, 거래에서의 자동화 가능성을 시사하고 있다.

불확실한 자동화

SomaXBT는 자동화에 대한 결론이 추론된 패턴과 시점을 기반으로 하며, 확인된 증거는 아니라고 설명했다. Jupiter, Circle 또는 dYdX가 자금 세탁 활동과 연결된 직접적인 증거는 제공되지 않았다. Elliptic의 이전 보고서에서도 바이낸스 도난과 관련된 주요 Tron 지갑에서 1,113건의 거래에서 자동화 가능성이 있음을 나타냈다.