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Análisis Revela Signos de Automatización en el 54% de las Transacciones del Robo de Binance
Redactado con inteligencia artificial. Traducción automática del inglés.
Un análisis de 47,644 transacciones relacionadas con fondos robados de Binance muestra que aproximadamente el 54% exhibió signos de automatización. El informe, publicado por el investigador en cadena SomaXBT, destaca el momento de las transacciones y los patrones repetidos como indicadores clave.
Resumen de los Hallazgos
El 4 de abril de 2023, el investigador en cadena SomaXBT reveló que alrededor del 54% de las transacciones relacionadas con los fondos robados de Binance, específicamente involucrando Tron (TRX) y Solana (SOL), mostraron signos de automatización. Este análisis se basó en el momento de las transacciones y patrones de transferencia recurrentes, con datos recopilados hasta el 3 de abril de 2023, a las 2:29 PM KST.
Detalles de las Transacciones
El análisis detallado abarcó transacciones desde las 10:37 AM hasta las 2:09 PM del mismo día, indicando que estos movimientos ocurrieron en un lapso de aproximadamente 3.5 horas. Se observó que los fondos de Solana se movieron a través de 34 billeteras intermediarias antes de ser depositados en Jupiter Lend, con cuatro billeteras retirando posteriormente un total de 31,976 Solana en ocho transacciones separadas.
Movimiento de Fondos y Conversiones
Los fondos retirados fueron posteriormente movidos a billeteras recién creadas, que se utilizaron para retirar Solana múltiples veces. Notablemente, 20,760 Solana fueron intercambiados por 2,486,734 USD Coin (USDC), una stablecoin vinculada al dólar estadounidense. De esta cantidad, se encontró que 2,397,019 USDC fueron transferidos a través del camino intercadena de Circle a 11 cuentas relacionadas con dYdX. El análisis también documentó varios casos de depósitos y retiros rápidos, sugiriendo una posible automatización en las transacciones.
Automatización Incierta
SomaXBT aclaró que la conclusión sobre la automatización se basa en patrones e inferencias de tiempo, y no en evidencia confirmada. No se proporcionó prueba directa que vinculara a Jupiter, Circle o dYdX con actividades de lavado de dinero. Informes anteriores de Elliptic también indicaron un potencial de automatización en 1,113 transferencias desde billeteras clave de Tron asociadas con el robo de Binance.