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ZachXBT Identifica Crédit Mutuel Arkéa como Fonte de Saída de $133 Milhões em Criptomoedas
Redigido com inteligência artificial. Tradução automática do inglês.
Em 4 de novembro, o investigador on-chain ZachXBT relatou que o Crédit Mutuel Arkéa, um grupo bancário francês, está ligado a uma saída de criptomoedas que ultrapassa $133 milhões. No entanto, não houve confirmação oficial do banco ou das autoridades sobre o incidente.
Resultados da Investigação
Em 4 de novembro, ZachXBT identificou o Crédit Mutuel Arkéa como a instituição financeira afetada por uma saída de criptomoedas superior a 13,3 milhões de USD (mais de 20,4 bilhões de JPY). A natureza exata do incidente permanece não confirmada pelo banco ou por quaisquer autoridades regulatórias.
Antes dessa identificação, ZachXBT relatou que uma entidade empresarial localizada na UE perdeu mais de 10,6 milhões de USD em 1º de novembro, supostamente de várias contas de exchanges centralizadas. Após isso, em 3 de novembro, uma saída adicional de mais de 27 milhões de USD foi detectada, elevando a perda total estimada para mais de 13,3 milhões de USD.
Movimento de Fundos
ZachXBT observou que os fundos foram convertidos em Ethereum e Monero antes de serem transferidos. O suposto atacante retirou fundos usando stablecoins USDC e USDT, e depois trocou esses por Ethereum e Monero, transferindo-os através de várias blockchains. Curiosamente, ZachXBT mencionou que esse método de operação não se alinha com as táticas típicas empregadas pelo Lazarus Group, um coletivo de hackers da Coreia do Norte.
Perfil do Banco e Implicações
O Crédit Mutuel Arkéa é um grupo bancário significativo com ativos totais de aproximadamente 235 bilhões de USD. De acordo com uma análise da Bitquery, cerca de 62,98 milhões de USD da saída foram convertidos em ETH em um período de quatro horas. ZachXBT também criticou a falta de divulgação adequada sobre o incidente, alegando que mais de 30 milhões de USD podem ter sido lavados como resultado, levando a uma oportunidade perdida para as autoridades investigativas da UE congelarem os fundos.