USDT主导伊朗制裁钱包，美国参议院要求调查

调查结果

美国参议院民主党调查小组的报告发现，84%的846个与伊朗及其他受制裁实体关联的加密货币钱包主要使用Tether（USDT）。这一分析促使参议院请求对Tether遵守制裁和反洗钱法规进行政府调查。

参议员理查德·布卢门撒尔于9月28日发布了这一发现，并呈交了题为《与恐怖主义相连：加密货币与伊朗的影子银行网络》的报告。他向财政部长斯科特·本斯和检察长托德·布兰奇发送了信件，要求启动调查。该分析集中于识别出的钱包的区块链交易，强调在这些交易中几乎完全使用了USDT。

报告还声称，伊朗的非官方金融网络使用USDT来规避对银行的制裁，促进与哈马斯等组织相关的资金转移，以及无人机和军事装备的采购。尽管报告呼吁进行调查，但并不意味着政府已对Tether采取任何法律行动或确定其违反法律。

Tether在同一天作出回应，表示支持冻结约5.5亿美元与伊朗中央银行及受制裁钱包相关的资产。根据Tether的说法，四月份冻结了来自两个钱包的超过3.44亿美元，七月份冻结了来自四个钱包的超过1.3亿美元。Tether首席执行官保罗·阿尔多伊诺强调，公司愿意在执法部门提供可靠信息的情况下采取行动，并声称能够追踪公共区块链上的资金流动。这一回应解决了过去关于Tether钱包冻结做法及其对当局指定的合规性批评的问题。