미국, 이란 제재 지갑에서 USDT의 지배력 확인, 상원 조사 요청

조사 결과

미국 상원의 민주당 조사팀의 보고서에 따르면 이란 및 기타 제재 대상 기관과 연결된 846개의 암호화폐 지갑 중 84%가 주로 테더(USDT)를 사용하고 있는 것으로 나타났다. 이 분석 결과는 상원이 테더의 제재 및 자금세탁 방지 규정 준수 여부에 대한 정부 조사를 요청하게 만들었다.

리차드 블루멘탈 상원 의원은 9월 28일 ‘테러와 연결된 테더: 암호화폐와 이란의 그림자 금융 네트워크’라는 제목의 보고서를 발표했다. 그는 재무부 장관 스콧 벤스와 법무장관 토드 블랜치에게 조사 시작을 요청하는 서한을 보냈다. 이 분석은 확인된 지갑의 블록체인 거래에 초점을 맞추었으며, 이 거래에서 USDT가 거의 독점적으로 사용되었음을 강조했다.

보고서는 또한 이란의 비공식 금융 네트워크가 USDT를 사용하여 은행에 대한 제재를 우회하고, 하마스와 같은 단체와 관련된 자금 이체를 용이하게 하며, 드론 및 군사 장비 조달을 지원한다고 주장했다. 보고서는 조사를 촉구했지만, 정부가 테더에 대한 법적 절차를 시작했거나 법 위반을 결정했다는 의미는 아니다.

테더는 같은 날 이란 중앙은행 및 제재된 지갑과 관련된 약 5억 5천만 달러의 자산 동결을 지원한다고 밝혔다. 테더에 따르면, 4월에 두 개의 지갑에서 3억 4천4백만 달러 이상이 동결되었고, 7월에는 네 개의 지갑에서 1억 3천만 달러 이상이 동결되었다. 테더의 CEO인 파올로 아르도이노는 법 집행 기관이 신뢰할 수 있는 정보를 제공할 경우 조치를 취할 준비가 되어 있다고 강조하며, 공공 블록체인에서 자금 이동을 추적할 수 있는 능력을 주장했다. 이 응답은 테더의 지갑 동결 관행 및 당국의 지정 준수에 대한 과거 비판에 대한 설명이다.