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USDT Domina Carteras Sancionadas en Irán, Senado de EE. UU. Solicita Investigación
Redactado con inteligencia artificial. Traducción automática del inglés.
Un informe reciente reveló que el 84% de las 846 carteras de criptomonedas vinculadas a Irán y entidades relacionadas utilizaban principalmente Tether (USDT). En respuesta, el equipo de investigación demócrata del Senado de EE. UU. ha solicitado una revisión del cumplimiento de Tether con las sanciones y las obligaciones contra el lavado de dinero.
Hallazgos de la Investigación
Un informe del equipo de investigación demócrata del Senado de EE. UU. encontró que el 84% de las 846 carteras de criptomonedas vinculadas a Irán y otras entidades sancionadas utilizaban predominantemente Tether (USDT). Este análisis llevó al Senado a solicitar una investigación gubernamental sobre la adherencia de Tether a las sanciones y regulaciones contra el lavado de dinero.
El senador Richard Blumenthal presentó los hallazgos el 28 de septiembre, mostrando el informe titulado ‘Tethered to Terrorism: Crypto & Iran’s Shadow Banking Network.’ Envió cartas al secretario del Tesoro, Scott Bence, y al fiscal general, Todd Blanch, para iniciar la investigación. El análisis se centró en las transacciones en blockchain de las carteras identificadas, destacando que USDT se utilizó casi exclusivamente en estas transacciones.
El informe también afirma que las redes financieras no oficiales de Irán utilizan USDT para eludir las sanciones sobre bancos, facilitando transferencias de fondos relacionadas con grupos como Hamas, así como la adquisición de drones y equipo militar. Si bien el informe pidió una investigación, no implica que el gobierno haya iniciado procedimientos legales contra Tether o haya determinado alguna violación de la ley.
Tether respondió el mismo día, afirmando que apoyaban la congelación de aproximadamente $550 millones en activos relacionados con el Banco Central de Irán y carteras sancionadas. Según Tether, se congeló más de $344 millones de dos carteras en abril, y más de $130 millones de cuatro carteras en julio. El CEO de Tether, Paolo Ardoino, enfatizó que la empresa está dispuesta a tomar medidas si se le proporciona información confiable por parte de las autoridades, afirmando su capacidad para rastrear movimientos de fondos en blockchains públicas. Esta respuesta aborda críticas pasadas sobre las prácticas de congelación de carteras de Tether y su cumplimiento con las designaciones de las autoridades.