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USDT Domina Carteiras Sancionadas pelo Irã, Senado dos EUA Solicita Investigação
Redigido com inteligência artificial. Tradução automática do inglês.
Um relatório recente revelou que 84% das 846 carteiras de criptomoedas vinculadas ao Irã e entidades relacionadas utilizavam principalmente Tether (USDT). Em resposta, a equipe de investigação democrata do Senado dos EUA solicitou uma revisão da conformidade da Tether com as sanções e obrigações de combate à lavagem de dinheiro.
Resultados da Investigação
Um relatório da equipe de investigação democrata do Senado dos EUA revelou que 84% das 846 carteiras de criptomoedas ligadas ao Irã e outras entidades sancionadas utilizavam predominantemente Tether (USDT). Essa análise levou o Senado a solicitar uma investigação governamental sobre a adesão da Tether às sanções e regulamentos de combate à lavagem de dinheiro.
O senador Richard Blumenthal divulgou os resultados no dia 28 de setembro, apresentando o relatório intitulado ‘Tethered to Terrorism: Crypto & Iran’s Shadow Banking Network.’ Ele enviou cartas ao Secretário do Tesouro, Scott Bence, e ao Procurador-Geral, Todd Blanch, para iniciar a investigação. A análise se concentrou nas transações em blockchain das carteiras identificadas, destacando que o USDT foi utilizado quase exclusivamente nessas transações.
O relatório também afirma que as redes financeiras não oficiais do Irã utilizam USDT para contornar sanções sobre bancos, facilitando transferências de fundos relacionadas a grupos como o Hamas, além da aquisição de drones e equipamentos militares. Embora o relatório tenha solicitado uma investigação, não implica que o governo tenha iniciado qualquer processo legal contra a Tether ou determinado quaisquer violações da lei.
A Tether respondeu no mesmo dia, afirmando que apoiava o congelamento de aproximadamente $550 milhões em ativos relacionados ao Banco Central do Irã e carteiras sancionadas. De acordo com a Tether, mais de $344 milhões foram congelados de duas carteiras em abril, e mais de $130 milhões de quatro carteiras em julho. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, enfatizou que a empresa está aberta a tomar medidas se receber informações confiáveis das autoridades, afirmando sua capacidade de rastrear movimentos de fundos em blockchains públicas. Essa resposta aborda críticas anteriores sobre as práticas de congelamento de carteiras da Tether e sua conformidade com as designações das autoridades.