Ler no idioma original (inglês)
ZachXBT Revela Lavagem de Dinheiro Ligada ao Exploit da Bitget
Redigido com inteligência artificial. Tradução automática do inglês.
De acordo com ZachXBT, um grupo de indivíduos está lavando fundos relacionados a um exploit de $387 milhões na Bitget, suspeito de estar conectado a atacantes norte-coreanos. Eles estão ativamente buscando apoio em canais públicos do Discord e Telegram, com uma conta anteriormente envolvida na lavagem de fundos de um roubo de $292 milhões associado ao Kelp DAO.
Atividades de Lavagem de Dinheiro Identificadas
Em 28 de setembro, a PANews reportou que ZachXBT detectou um grupo de atores ilícitos envolvidos em atividades de lavagem de dinheiro ligadas a um significativo exploit na Bitget, onde $387 milhões foram supostamente roubados. Esses indivíduos estão utilizando plataformas públicas como Discord e Telegram para solicitar apoio para suas operações de lavagem.
Contexto Histórico
ZachXBT destacou que uma das contas envolvidas, conhecida como Alias 4, tem um histórico de lavagem de fundos roubados, incluindo aqueles de um roubo anterior de $292 milhões ligado ao Kelp DAO. Isso indica um padrão recorrente de comportamento entre esses atores.
Padrões e Perspectivas Futuras
O relatório observou que ZachXBT notou táticas semelhantes após múltiplos ataques atribuídos a um grupo conhecido como TraderTraitor. A organização planeja divulgar dados adicionais nas próximas semanas. Atualmente, os fundos lavados estão sendo transferidos entre cadeias e depositados em serviços de mistura como o Wasabi.
Informações sobre Contas Divulgadas
ZachXBT também revelou detalhes de contas conhecidas como Alias 1 a Alias 5, fornecendo seus identificadores do Discord e Telegram, juntamente com hashes de transações relevantes para auxiliar no rastreamento dessas atividades.