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ZachXBT Informa sobre Lavado de Dinero Relacionado con el Explotación de Bitget
Redactado con inteligencia artificial. Traducción automática del inglés.
Según ZachXBT, un grupo de individuos está lavando fondos vinculados a una explotación de 387 millones de dólares en Bitget, sospechosamente conectada a atacantes norcoreanos. Están buscando activamente apoyo en canales públicos de Discord y Telegram, con una cuenta que anteriormente estuvo involucrada en el lavado de fondos de un robo de 292 millones de dólares asociado con Kelp DAO.
Actividades de Lavado de Dinero Identificadas
El 28 de septiembre, PANews informó que ZachXBT ha detectado a un grupo de actores ilícitos involucrados en actividades de lavado de dinero relacionadas con una significativa explotación en Bitget, donde se reportó el robo de 387 millones de dólares. Estos individuos están utilizando plataformas públicas como Discord y Telegram para solicitar apoyo para sus operaciones de lavado.
Contexto Histórico
ZachXBT destacó que una de las cuentas involucradas, conocida como Alias 4, tiene un historial de lavado de fondos robados, incluidos los de un robo anterior de 292 millones de dólares vinculado a Kelp DAO. Esto indica un patrón recurrente de comportamiento entre estos actores.
Patrones y Perspectivas Futuras
El informe señaló que ZachXBT observó tácticas similares tras múltiples ataques atribuidos a un grupo conocido como TraderTraitor. La organización planea publicar datos adicionales en las próximas semanas. Actualmente, se informa que los fondos lavados están siendo transferidos entre cadenas y depositados en servicios de mezcla como Wasabi.
Información de Cuentas Revelada
ZachXBT también divulgó detalles de cuentas conocidas como Alias 1 a Alias 5, proporcionando sus identificadores de Discord y Telegram, junto con los hashes de transacción relevantes para ayudar a rastrear estas actividades.