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Ministério Público dos EUA Investiga Binance por Supostas Violações de Sanções contra o Irã
O Ministério Público de Manhattan está investigando a Binance por potencialmente permitir negociações que violam as sanções dos EUA contra o Irã. Esta investigação segue relatos anteriores sobre uma apuração do Departamento de Justiça em relação à conformidade da empresa com essas sanções.
Visão Geral da Investigação
O Ministério Público de Manhattan está atualmente averiguando se a Binance facilitou conscientemente negociações que contrariam as sanções dos EUA contra o Irã. Esta investigação faz parte de uma apuração mais ampla da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, que está em andamento desde que surgiram relatos em março.
Cooperação da Binance
Um porta-voz da Binance declarou: "Mantemos uma política de tolerância zero para violações de sanções. Cooperamos plenamente com as autoridades e continuamos comprometidos em identificar e eliminar maus atores." No entanto, a declaração não confirmou o conhecimento sobre a investigação em curso.
Contexto da Investigação
Relatos anteriores indicaram que o Departamento de Justiça estava avaliando o papel da Binance em potencialmente permitir que entidades iranianas contornassem as sanções dos EUA. O Wall Street Journal observou que não estava claro se a investigação visava a Binance em si, seus usuários ou ambos. Naquela época, a Binance afirmou não ter conhecimento de qualquer investigação por parte do DOJ.
É importante notar que uma investigação não implica em qualquer irregularidade e pode ser concluída sem que nenhuma acusação seja apresentada.