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La Fiscalía de EE. UU. Investiga a Binance por Supuestas Violaciones a las Sanciones de Irán
La Fiscalía de Manhattan está investigando a Binance por la posible facilitación de operaciones que violan las sanciones de EE. UU. contra Irán. Esta indagación sigue a informes previos sobre una investigación del Departamento de Justicia sobre el cumplimiento de la empresa con estas sanciones.
Resumen de la Investigación
La Fiscalía de Manhattan está actualmente investigando si Binance facilitó de manera consciente operaciones que contravienen las sanciones de EE. UU. contra Irán. Esta investigación forma parte de una indagación más amplia por parte de la División Criminal del Departamento de Justicia, que ha estado en curso desde que surgieron informes en marzo.
Cooperación de Binance
Un portavoz de Binance declaró: "Mantenemos una política de cero tolerancia hacia las violaciones de sanciones. Cooperamos plenamente con las fuerzas del orden y seguimos comprometidos a erradicar y cerrar a los actores malintencionados." Sin embargo, la declaración no confirmó el conocimiento sobre la investigación en curso.
Contexto de la Investigación
Informes anteriores indicaron que el Departamento de Justicia estaba evaluando el papel de Binance en la posible facilitación de que entidades iraníes eludieran las sanciones de EE. UU. El Wall Street Journal señaló que no estaba claro si la investigación se dirigía a Binance en sí, a sus usuarios, o a ambos. En ese momento, Binance afirmó que no tenía conocimiento de ninguna investigación por parte del DOJ.
Es importante señalar que una investigación no implica ninguna irregularidad y puede concluir sin que se presenten cargos.