規制
米国検事局、バイナンスのイラン制裁違反の疑いを調査
マンハッタンの米国検事局が、バイナンスがイランに対する米国の制裁に違反する取引を助長した可能性について調査を行っています。この調査は、同社の制裁遵守に関する司法省の調査報告を受けてのものです。
調査の概要
マンハッタンの米国検事局は、バイナンスがイランに対する米国の制裁に違反する取引を故意に助長したかどうかを調査しています。この調査は、3月に報告された司法省の刑事部による広範な調査の一環です。
バイナンスの協力
バイナンスの広報担当者は、「我々は制裁違反に対してゼロトレランスの方針を維持しています。法執行機関と完全に協力し、悪質な行為者を排除し、閉鎖することに全力を尽くしています。」と述べました。しかし、この声明では、進行中の調査についての認識は確認されませんでした。
調査の背景
以前の報告によれば、司法省はバイナンスがイランの団体に米国の制裁を回避させる役割を果たしている可能性を評価していました。ウォール・ストリート・ジャーナルは、調査がバイナンス自体、ユーザー、またはその両方を対象としているかは不明であると指摘しました。その時、バイナンスは司法省による調査について認識していないと主張していました。
調査が行われていることは、必ずしも不正行為を意味するものではなく、起訴が行われないまま終了する可能性もあることに注意が必要です。