미국 검찰, 바이낸스의 이란 제재 위반 혐의 조사

조사 개요

맨해튼 미국 검찰은 현재 바이낸스가 이란에 대한 미국 제재를 위반하는 거래를 고의로 촉진했는지 여부를 조사하고 있다. 이번 조사는 3월에 보고된 이후로 진행 중인 법무부 형사부의 광범위한 조사 일환이다.

바이낸스의 협조

바이낸스의 대변인은 "우리는 제재 위반에 대해 제로 톨러런스 정책을 유지하고 있습니다. 우리는 법 집행 기관과 완전히 협력하며, 나쁜 행위를 근절하고 차단하는 데 전념하고 있습니다."라고 밝혔다. 그러나 이 성명에서는 현재 진행 중인 조사에 대한 인식을 확인하지 않았다.

조사 배경

이전 보고서에 따르면, 법무부는 바이낸스가 이란의 실체들이 미국 제재를 우회하도록 허용했는지에 대한 역할을 평가하고 있었다. 월스트리트 저널은 이번 조사가 바이낸스 자체, 사용자, 또는 둘 다를 겨냥하고 있는지 불확실하다고 언급했다. 당시 바이낸스는 법무부의 조사를 인지하지 못하고 있다고 주장했다.

조사가 진행된다고 해서 반드시 잘못이 있다는 의미는 아니며, 기소 없이 종료될 수도 있다는 점은 중요하다.