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Tesouro dos EUA Impõe Sanções a Financiamentos Cripto para o Hamas
Redigido com inteligência artificial. Tradução automática do inglês.
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou vários indivíduos e instituições de caridade ligados a uma rede que arrecadou mais de US$ 2 milhões para o Hamas, principalmente por meio de supostas doações humanitárias. As sanções abordam especificamente o uso de criptomoedas nesta operação de arrecadação, que está em andamento há seis anos.
Sanções Contra a Rede de Arrecadação
O Departamento do Tesouro dos EUA tomou medidas contra vários indivíduos e organizações envolvidos na arrecadação de mais de US$ 2 milhões para o grupo militante islâmico Hamas. Essa rede, que opera há seis anos, supostamente utilizou criptomoedas e alegou doações humanitárias para canalizar fundos para o Hamas.
Principais Indivíduos e Acusações
Entre os sancionados está Faouzi Barika, um membro da ala militar do Hamas, juntamente com Amel Oualid. Ambos são acusados de arrecadar fundos na França sob a fachada de causas humanitárias, enviando posteriormente dinheiro para o Hamas, que governa a Faixa de Gaza e é designado como organização terrorista em muitas jurisdições. De acordo com o Tesouro, a rede arrecadou mais de US$ 2 milhões de 2020 a 2026, com US$ 1,5 milhão levantados após o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.
Envolvimento de Criptomoedas
O Tesouro observou que centenas de milhares de dólares foram transferidos em criptomoedas para Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, um comandante adjunto do Hamas nas Brigadas Al-Qassam, baseado em Gaza. No entanto, o Tesouro não confirmou que todo o montante de US$ 2 milhões foi movimentado por meio de criptomoedas. Essa ação destaca o escrutínio contínuo das autoridades dos EUA sobre o papel das criptomoedas em operações de financiamento, indicando um foco em redes de arrecadação mais amplas, em vez de considerar as criptomoedas como o principal recurso financeiro do Hamas.
Implicações das Sanções
As novas sanções congelam qualquer propriedade ou interesses dos indivíduos e organizações designados dentro da jurisdição dos EUA. Cidadãos americanos estão geralmente proibidos de realizar transações com essas partes. Além disso, instituições financeiras estrangeiras que realizarem transações significativas com os indivíduos sancionados podem enfrentar sanções secundárias. O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, enfatizou que organizações terroristas como o Hamas exploram redes financeiras complexas e esquemas fraudulentos para arrecadar fundos.