米財務省、ハマスの暗号資金調達に制裁
人工知能が作成しました. 英語からの自動翻訳です.
米財務省は、ハマスのために200万ドル以上を集めたネットワークに関連する数名の個人と慈善団体に制裁を課しました。この資金調達は主に人道的寄付を装って行われており、6年間にわたって続いています。
資金調達ネットワークへの制裁
米財務省は、イスラム過激派組織ハマスのために200万ドル以上を集めた個人および団体に対して措置を講じました。このネットワークは6年間にわたり活動しており、暗号通貨を利用し、人道的寄付を装ってハマスに資金を送っていたとされています。
主要な個人とその主張
制裁対象に含まれるのは、ハマスの軍事部門のメンバーであるファウジ・バリカとアメル・ワリッドです。両者はフランスで人道的な目的を装って資金を集め、その後、ガザ地区を支配し、多くの法域でテロ組織と指定されているハマスに送金したとされています。財務省によると、このネットワークは2020年から2026年の間に200万ドル以上を集め、そのうち150万ドルは2023年10月7日のハマスによるイスラエル攻撃後に調達されたとのことです。
暗号通貨の関与
財務省は、数十万ドルがハマスのアル・カッサム旅団のガザ拠点の副指揮官、サリーム・アブダラ・サリーム・アル・ザクに暗号通貨で送金されたことを指摘しました。しかし、財務省は200万ドル全てが暗号通貨を通じて移動したとは確認していません。この措置は、資金調達活動における暗号通貨の役割に対する米当局の継続的な監視を強調しており、ハマスの主要な財源として暗号通貨を捉えるのではなく、より広範な資金調達ネットワークに焦点を当てていることを示しています。
制裁の影響
新たな制裁により、指定された個人および団体の米国管轄内の財産や権益が凍結されます。米国市民は一般的に、これらの当事者との取引を行うことが禁止されています。さらに、制裁対象の個人と意図的に重要な取引を行う外国金融機関は、二次制裁の対象となる可能性があります。財務長官スコット・ベッセントは、ハマスのようなテロ組織が資金を調達するために複雑な金融ネットワークや詐欺的な手法を利用していることを強調しました。