CFTC、Cash FXに対して9億5000万ドルの外国為替スキームで訴訟を提起
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商品先物取引委員会（CFTC）は、Cash FX Groupおよびその幹部に対して、暗号通貨を含む9億5000万ドルのポンジスキームを主張する訴訟を開始しました。訴状では、被告が参加者の資金を誤管理し、取引利益を虚偽に宣伝したとされています。
訴訟の概要
商品先物取引委員会（CFTC）は、Cash FX Groupおよび3人の個人に対して正式に訴訟を提起し、参加者の資金を9億5000万ドル以上不正に流用したマルチレベルマーケティングのポンジスキームを運営していたと主張しています。この訴訟は、フロリダ州中部地区の米国地方裁判所に提出されました。
被告と主張
被告には以下が含まれます：
- Cash FX Group
- Huascar Jose Lopez Castillo（CEO、ブラジル在住）
- Ronald Pope（The Conversion ProsのCEO、オレゴン州在住）
- Justin Halladay（フロリダ州在住）
CFTCの訴状は、被告が小売外国為替契約の取引を装って資金を募ったが、実際の外国為替取引はほとんど行っていなかったと主張しています。彼らは新たな寄付金を使用して、以前の参加者に虚偽の利益を支払うことで、スキームを継続させていたとされています。
取引慣行の虚偽表示
CFTCは、Cash FXが参加者の資金が専門のトレーダーや独自のアルゴリズムによって管理されていると虚偽に表示し、週に最大15%のリターンを約束していたと主張しています。さらに、同組織は参加者に対して誤解を招く会計報告書を提供し、CFTCが推定する損失は4億600万ドルを超えるとされています。
規制の背景
CFTCの執行部長デイビッド・I・ミラーは、詐欺から一般市民を守るという同機関のコミットメントを強調し、デジタル資産セクターを規制するための継続的な取り組みの中で、この訴訟の重要性を指摘しました。CFTCは、最近の立法上の課題、例えば暗号通貨市場のための連邦規制枠組みを確立することを目指した失敗したCLARITY法案を受けて、暗号資産取引に関する新しい規制の策定に取り組んでいます。