Leer en el idioma original (inglés)
La CFTC Demand a Cash FX por un Esquema Forex de $950 Millones
Redactado con inteligencia artificial. Traducción automática del inglés.
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) ha presentado una demanda contra Cash FX Group y sus ejecutivos, acusándolos de un esquema Ponzi de $950 millones relacionado con criptomonedas. La denuncia afirma que los acusados maladministraron los fondos de los participantes y promovieron falsamente ganancias comerciales.
Resumen de la Demanda
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) ha presentado oficialmente una demanda contra Cash FX Group y tres individuos, alegando que operaron un esquema Ponzi de marketing multinivel que malversó más de $950 millones en fondos de participantes. La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Medio de Florida.
Acusados y Alegaciones
Los acusados incluyen:
- Cash FX Group
- Huascar Jose Lopez Castillo, CEO, con sede en Brasil
- Ronald Pope, CEO de The Conversion Pros, con sede en Oregón
- Justin Halladay, de Florida
La denuncia de la CFTC sostiene que los acusados solicitaron fondos bajo el pretexto de operar contratos de divisas minoristas, pero realizaron un comercio de forex mínimo. Supuestamente, utilizaron nuevas contribuciones para pagar ganancias ficticias a participantes anteriores, perpetuando así el esquema.
Representación Falsa de Prácticas Comerciales
La CFTC afirma que Cash FX representó falsamente que los fondos de los participantes eran gestionados por traders expertos y algoritmos propios, prometiendo rendimientos de hasta el 15% semanal. Además, la organización proporcionó estados contables engañosos a los participantes, lo que llevó a pérdidas que la CFTC estima en más de $406 millones.
Contexto Regulatorio
David I. Miller, Director de Cumplimiento de la CFTC, enfatizó el compromiso de la agencia de proteger al público de fraudes, destacando la importancia de esta demanda en medio de los esfuerzos en curso para regular el sector de activos digitales. La CFTC está trabajando actualmente en nuevas regulaciones para las transacciones de activos criptográficos, a la luz de los recientes desafíos legislativos como el fallido CLARITY Act, que buscaba establecer un marco regulatorio federal para los mercados de criptomonedas.