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El Tesoro de EE. UU. impone sanciones a la recaudación de fondos en criptomonedas para Hamas
Redactado con inteligencia artificial. Traducción automática del inglés.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a varias personas y organizaciones benéficas vinculadas a una red que recaudó más de 2 millones de dólares para Hamas, principalmente a través de supuestas donaciones humanitarias. Las sanciones abordan específicamente el uso de criptomonedas en esta operación de recaudación de fondos, que ha estado en marcha durante seis años.
Sanciones contra la red de recaudación de fondos
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha tomado medidas contra varias personas y organizaciones involucradas en la recaudación de más de 2 millones de dólares para el grupo militante islamista Hamas. Esta red, que ha estado operando durante seis años, supuestamente utilizó criptomonedas y alegó donaciones humanitarias para canalizar fondos hacia Hamas.
Principales individuos y acusaciones
Entre los sancionados se encuentra Faouzi Barika, un miembro del ala militar de Hamas, junto con Amel Oualid. Ambos son acusados de recaudar fondos en Francia bajo la apariencia de causas humanitarias, enviando posteriormente dinero a Hamas, que gobierna la Franja de Gaza y está designado como organización terrorista en muchas jurisdicciones. Según el Tesoro, la red recaudó más de 2 millones de dólares entre 2020 y 2026, con 1.5 millones de dólares recaudados tras el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023.
Involucramiento de criptomonedas
El Tesoro señaló que cientos de miles de dólares fueron transferidos en criptomonedas a Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, un comandante adjunto de Hamas en Gaza. Sin embargo, el Tesoro no confirmó que los 2 millones de dólares se movieran completamente a través de criptomonedas. Esta acción destaca el escrutinio continuo por parte de las autoridades estadounidenses sobre el papel de las criptomonedas en las operaciones de financiamiento, indicando un enfoque en redes de recaudación de fondos más amplias en lugar de ver a las criptomonedas como el principal recurso financiero de Hamas.
Implicaciones de las sanciones
Las nuevas sanciones congelan cualquier propiedad o interés de las personas y organizaciones designadas dentro de la jurisdicción de EE. UU. A los ciudadanos estadounidenses generalmente se les prohíbe participar en transacciones con estas partes. Además, las instituciones financieras extranjeras que realicen transacciones significativas con los individuos sancionados pueden enfrentar sanciones secundarias. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfatizó que las organizaciones terroristas como Hamas explotan redes financieras complejas y esquemas fraudulentos para recaudar fondos.