FBI、バイナンスハッキングからの2億4200万ドルのマネーロンダリングを受けTHORChainを標的に
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北朝鮮のハッカーが、最近の63億ドルのバイナンスハッキングから2億4200万ドルをTronネットワークを利用してマネーロンダリングしました。FBIは628のアドレスのリストを発表し、THORChainに関連する取引を停止するよう特に要請しました。
ハッキングの概要
63億ドルのバイナンスハッキングの後、北朝鮮のハッカーはすでに2億4200万ドルをTronネットワークを通じて移動させています。盗まれた$SOLをビットコインに変換する中で、FBIは監視のために628のアドレスのリストを公開し、これらのアドレスに関連する取引をブロックするようTHORChainの運営者に呼びかけました。
マネーロンダリングの手法
10月29日現在、約6億2800万ドルがTronに送金され、そのうちTetherは3億7870万ドルのUSDTを凍結しました。推定で2億4900万ドルがまだマネーロンダリングされていません。2日間で、2億4200万ドルがさまざまなブリッジや即時交換サービスを通じてTronから流出し、そのうちTHORChainが4400万ドルを処理しました。現在、2600万ドルがまだTron上にあり、2200万ドルは手数料や価格変動で失われています。
FBIの行動とTHORChainの対応
FBIの警告は、TRM LabsとChainalysisによる以前の調査結果を確認するもので、ハッキングの背後にTraderTraitorがいるとされています。FBIの要請は、他のハッキングからの資金洗浄に以前使用されたTHORChainを対象としています。THORChainの共同創設者は、プロトコルの中立性へのコミットメントを理由に、取引を凍結する考えに公然と反対しています。
現在の状況と被害者への補償
THORChainは、ブロックチェーンの再編成事件により、接続している13のネットワークのうち10の取引を一時停止しました。一方、バイナンスは、盗まれた資産の95%を自社の財務と保険基金で補填したと報告しています。進行中の調査にはCFTCとシークレットサービスが関与しており、11月2日現在、残りの18,327 BTCは14億ドル以上の価値があるものの、未だ行方不明です。